DERECHO
PENAL

Siendo que la gran mayoría de los clientes son empresas nacionales e internacionales, el área de Derecho Penal del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse ha dedicado gran parte de su actividad al asesoramiento y la representación legal de la persona jurídica y sus directivos en lo que se relaciona con ilícitos llevados a cabo en o mediante la estructura empresaria. Entre otras materias, el Estudio presta asesoramiento y representa a sus clientes en cuestiones vinculadas a:

• Delitos e infracciones aduaneros
• Delitos e infracciones tributarias y de la seguridad social
• Delitos cambiarios
• Ilícitos vinculados a la actividad bancaria (Ley de Entidades    Financieras) y a servicios financieros y mercados de capitales
• Delitos societarios y vinculados a concursos y quiebras
• Lavado de dinero y régimen penal administrativo de sujetos    obligados por la Ley Antilavado
• Fraudes y estafas complejas y otros delitos contra la    propiedad
• Delitos ambientales, vinculados a hidrocarburos y recursos    naturales y la Ley de Residuos Peligrosos
• Ilícitos vinculados a la Ley de Defensa de la Competencia
• Delitos contra la administración pública
• Delitos contra el honor, violación de secretos e insider trading
• Delitos informáticos y vinculados a servicios de comunicación
• Ilícitos vinculados a la propiedad intelectual e industrial    (derecho de autor, marcas y patentes)
• Delitos trasnacionales y procesos de extradición

Asesoramiento preventivo: En armonía con nuestra política de simplificación y resolución de conflictos, el Estudio asesora preventivamente a sus clientes evacuando consultas sobre cuestiones de complejidad técnica, elaborando dictámenes jurídicos, identificando fraudes cometidos en la empresa y monitoreando periódicamente el surgimiento de denuncias y querellas que involucren al cliente. Este tipo de prácticas son de verdadera utilidad en la búsqueda de una resolución simple, anticipada y eficiente a las necesidades del cliente.