Eduardo A. Roca

(15/12/1921-15/05/2019)
Socio Fundador

Formación

  • Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1944). Presidente del Centro Argentino de Estudiantes de Derecho.

Antecedentes Profesionales

  • Socio del Estudio Moltedo (1944 y 1992).
  • Socio fundador del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse (1992).
  • Presidente, Director y Síndico de numerosas sociedades anónimas.
  • Asesor externo de empresas y estudios jurídicos.
  • Árbitro tercero en diversos tribunales arbitrales, tanto de la Internacional Chamber of Comerce (ICC) como creados de acuerdo a las cláusulas contractuales pactadas por las partes.
  • Inspector de sociedades anónimas de la Inspección General de Justicia (1945-1948).
  • Subsecretario de Justicia (1962-1963).
  • Director del Banco Central de la República Argentina (1970-1971).
  • Presidente de la Cámara de Sociedades Anónimas (1971-1973).
  • Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Nuclear (1978-1980).
  • Embajador Argentino ante la O.E.A. (1966-1968).
  • Embajador Argentino ante el Gobierno de los EE.UU. (1968-1969).
  • Embajador Argentino ante la O.N.U. (1982).
  • Miembro del Jurado de Enjuiciamiento Nacional en representación del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2007)

Actividad Académica

  • Vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (2000-2004).
  • Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Miembro del Consejo Superior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1960-1964).
  • Profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (1960-1984).
  • Ha sido invitado a dar conferencias y clases a cursos de posgrado y carreras de especialización de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y la Pontificia Universidad Católica Argentina, entre otras.
  • Miembro del Consejo de Administración de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), de la Comisión de Derecho Empresario de la Academia Nacional de Derecho, de la Comisión de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa.
  • Cofundador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
  • Miembro de la Comisión Asesora y Director del Comité América del Norte.
  • Autor de libros y diversas publicaciones históricas, jurídicas y sobre relaciones exteriores.
  • Miembro del Consejo Académico de la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones de la editorial Abeledo Perrot.

Membresías e Idiomas

  • Presidente del Rotary Club de Buenos Aires (1997-1998).
  • Presidente de la Comisión Asesora del Ejército de Salvación, Argentina (1997-1999).
  • Socio vitalicio del Jockey Club de Buenos Aires, del Círculo de Armas y del Tenis Club Argentino.
  • Hablaba fluidamente español e inglés.

Publicaciones

  • Transferencia de acciones mortis causa, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000.
  • Sociedad extranjera no inscripta, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1997.
  • “Espejismo producido por el art. 122 de la LSC”, El Derecho 249 (diario del 27 de septiembre de 2012).
  • “Una sociedad de familia y otra, lo que es peor, extranjera”, El Derecho, Suplemento Especial de Sociedades Extranjeras, pág. 23.
  • “Desconcierto ante una sentencia en materia de transferencia de acciones”, El Derecho 238, pág. 678.
  • “Sobre la configuración del contrato de compraventa de paquetes de control”, El Derecho, 230, pág. 1024.
  • “La Inspección General de Justicia como instrumento político”, El Derecho 227, pág. 695.
  • “Transferencia de acciones: siguen las dificultades”, El Derecho 221, pág. 105.
  • “Mágica transformación «en orgánico» del vínculo contractual del mandatario”, El Derecho 215, pág. 92.
  • “Acuerdo entre accionistas. Una sentencia de rigor doctrinario pero de proyección práctica”, El Derecho 194, pág. 87.
  • “Paquetes, no líos”, El Derecho 188, pág. 531.
  • “Pasivos ocultos en la ‘compraventa’ de paquetes”, El Derecho 180, pág. 46.
  • “La irregular irregularidad de las sociedades extranjeras no inscriptas”, El Derecho 170, pág. 378.
  • “Paquetes o líos”, El Derecho 162, pág. 259.
  • “Participación de los Directores en el honorario anual”, El Derecho 82, pág. 964.
  • “Transferencia de paquetes de acciones”, El Derecho 9, pág. 968
  • “La trabajosa transferencia de acciones”, La Ley 2004-C, pág. 574.
  • “Demasía registral”, La Ley, Suplemento Especial Sociedades Extranjeras año 2003, pág. 56.
  • “La Inspección General de Personas Jurídicas y la representación de las sociedades extranjeras”, La Ley 2002-C, pág. 959.
  • “Negocios sobre acciones y cuotas”, Revista Electrónica de Derecho Societario nº 6, 2001.
  • “El aumento de capital en las sociedades por acciones”, Derecho Empresario, nro.V-B-772.

Miguel A. Sarrabayrouse Bargalló

Socio Fundador

Formación

  • Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1973).

Antecedentes Profesionales

  • Defensor Oficial ante los Tribunales en lo Penal Económico de la Capital Federal (1975-1980).
  • Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico (1980-1983).
  • Juez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal (1983-1985).
  • Socio del Estudio Petersen, Carena & Asociados (1985-1992).
  • Socio fundador del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse.
  • Conjuez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal (años 2004, 2005, 2006 y 2007).

Actividad Académica

  • Ex profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
  • Ex profesor de Derecho Penal Tributario en el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
  • Profesor titular del seminario sobre Derecho Penal Cambiario (1990), profesor en el Posgrado en Derecho Penal Empresario hasta el año 1997 y Director del Programa de Profundización en Derecho Penal Cambiario (2009), Facultad de Derecho, Universidad Austral.
  • Ex profesor de Profesor titular asociado de Derecho Penal Económico en la Universidad Argentina de la Empresa.
  • Ex profesor titular de Derecho Penal Cambiario en la Escuela de la Abogacía de Buenos Aires.
  • Profesor invitado del Ciclo de Conferencias en Comercio Internacional y Derecho Aduanero y del Programa Intensivo de Derecho Aduanero de la Universidad Torcuato Di Tella.
  • Corredactor del Proyecto de Ley del Régimen Penal Cambiario designado por el Banco Central de la República Argentina (1990-1991).
  • Corredactor del proyecto de reformas a las normas penales del Código Aduanero a solicitud de la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (1999-2000).
  • Ponente en las Jornadas Nacionales de Derecho Aduanero organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (2005), el Tercer Congreso Argentino de Derecho Aduanero organizado por la AFIP-DGA (2007).
  • Panelista en las Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario organizadas por el BCRA (2009) y en las IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (2011).
  • Conferencista en distintos ámbitos académicos y profesionales como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina.

Membresías e Idiomas

  • Miembro y ex Presidente de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Miembro del Instituto de Derecho Público Económico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
  • Miembro fundador y Consejero Académico del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (1992-2005).
  • Ex Presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros (2004-2006), del cual es miembro de número desde 1991.
  • Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
  • Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.
  • Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
  • Habla fluidamente español e inglés.

Publicaciones

Entre otros:

  • “El Régimen Penal Cambiario y las exportaciones. Los casos de omisión de ingreso de las divisas y las llamadas “gestiones de cobro” según el BCRA”, Ponencia en conjunto con Juan Manuel SARRABAYROUSE, IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, organizadas entre el 14 y el 16 de junio de 2011 por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), Errepar, Buenos Aires, 2011.
  • “¿Empresas tras las rejas?”, consultado junto a Facundo SARRABAYROUSE en la nota de autoría Ariel A. NEUMAN publicada en el Cronista Comercial del 10 de agosto de 2010.
  • “Necesidad de reforma del art. 19 de la Ley 19.359”, Ponencia en conjunto con Juan Manuel y Facundo SARRABAYROUSE, Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario, organizadas entre el 10 y el 12 de agosto de 2009 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicada en la página web del organismo.
  • “El bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando. ¿Una polémica inconclusa?”, en: COTTER, Juan Patricio (Coordinador), Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje al Doctor Juan Patricio Cotter Moine, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, págs. 276 y ss.
  • “Necesidad de Reforma de los artículos 947 y 949 del Código Aduanero”, Ponencia en conjunto Roberto Enrique HORNOS, Tercer Congreso de Derecho Aduanero, en publicación por la AFIP-DGA y las Revistas del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y la Asociación de Magistrados, 2007.
  • “Algunas reflexiones sobre el tipo penal de la infracción aduanera de contrabando menor”, Aduana News, Buenos Aires, Octubre 2006.
  • “El encubrimiento en el delito de contrabando” Revista de las Jornadas Nacionales de Derecho Aduanero, Posadas, 2005.
  • “Interpretación Constitucional de la Prisión Preventiva y la Excarcelación”, en coautoría con Juan Manuel y Facundo SARRABAYROUSE, publicado en: El Derecho del lunes 5 de diciembre de 2005.

Facundo Sarrabayrouse

Socio

Formación

  • Abogado, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2007). Diploma de Honor, Premio al Mejor Trabajo de Investigación y Premio “Guillermo A. Borda” por el mejor promedio en las asignaturas de Derecho Privado en la carrera de abogacía.
  • Intercambio académico en la University of California Hastings College of the Law, San Francisco, California (2006).
  • Distinción a la Excelencia Universitaria del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (2006).
  • Programa de Actualización en Derecho Aduanero y de la Integración, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (graduado en 2011).
  • Maestría en Derecho (concentración en Derecho Tributario y Derecho Penal Económico), Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2012-2014).
  • Diplomado en Compliance y Derecho Pena,l Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2016)

Antecedentes Profesionales

  • Paralegal (2005-2007), Asociado (2007-2012) y Socio (desde 2012) del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse.
  • Ex colaborador de la Comisión para la Reforma al Código Penal de la Nación (Decreto 103/2017).

Actividad Académica

  • Docente a cargo de la materia Derecho Penal Aduanero y Cambiario de la Maestría en Derecho y Coordinador del Programa de Profundización en Derecho Penal Cambiario (2009), Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
  • Ayudante alumno y ayudante diplomado en las cátedras de Derecho Constitucional II, Derecho Penal I, Derecho Penal III y Derecho Penal Empresario de la carrera de Abogacía, Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
  • Profesor invitado de la Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina (sede Rosario), del Programa Intensivo de Derecho Aduanero de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Diplomatura en Derecho Aduanero de la Universidad Austral y profesor adjunto del Programa de Actualización en Derecho Aduanero y Derecho de la Integración, de la Facultad de Derecho de la UBA (materias de delitos aduaneros y régimen penal cambiario respectivamente).
  • Miembro del Comité Ejecutivo y Panelista de las Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en su IV, VII y X edición respectivamente (20011, 2014 y 2017). 
  • Conferencista en distintos ámbitos académicos y profesionales como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Membresías e Idiomas

  • Miembro de número, prosecretario (2013-2019) y secretario (2019-2021) del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
  • Miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
  • Miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de las Comisiones de Derecho Penal y Procesal Penal, de Prevención de Lavado de Activos y Compliance y de Jóvenes Abogados 
  • Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.
  • Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de San Isidro.
  • Habla fluidamente español e inglés y tiene conocimientos de alemán y francés.

Publicaciones

  • “El criterio de realidad económica y su armonizacón con el principio de legalidad”, en coautoría con Juan Manuel SARRABAYROUSE, en: Mariano BORINSKY y Daniel SCHURJIN ALMENAR -dirs.-, Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Junio 2021 – Año III, Erreius, Buenos Aires, Argentina, págs. 535-551.
  • “Criminal Law”, en coautoría con Juan Manuel SARRABAYROUSE, en: BASSET, Úrsula (Directora), Introduction to the Law of Argentina, Wolters Kluwer, Holanda, 2018, págs. 233-248.
  • “La doble jurisdicción en materia penal aduanera. Una propuesta de modificaión en ocasión de un nuevo Anteproyecto de Reforma del Código Penal de la Nación”, X Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, organizadas entre el 10 y 11 de agosto de 2017 por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), Errepar, Buenos Aires, 2017.
  • “P&G: no siempre las triangulaciones son fraudulentas”, Diario La Nación, Sección Economía del 4 de Noviembre de 2014.
  • “Análisis jurídico penal de las triangulaciones en el comercio internacional”, VII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, organizadas entre el 5 y 6 de agosto de 2014 por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), Errepar, Buenos Aires, 2014.
  • “El límite para la utilización de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados en materia penal tributaria”, Comentario al fallo “Fort, Ricardo A. s/Inf. Ley 24.769” de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal, IJ Editores, Número 6, Diciembre de 2012.
  • “El principio de razonabilidad en la interpretación de las infracciones tributarias”, Doctrina Penal Tributaria y Económica Nº 25, noviembre de 2012, Errepar.
  • “La reforma al Régimen Penal Tributario y el principio de legalidad. Un primer análisis de dos implicancias desde el punto de vista constitucional”, Jurisprudencia Argentina, Fascículo 9, 2012-I, págs. 10 y ss.
  • “Responsabilidad de los proveedores y usuarios de servicios de Internet. El estado de la cuestión en el derecho norteamericano”, en PALAZZI, Pablo A. (Coordinador), La responsabilidad civil de los intermediarios de Internet, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2012, págs. 245 y ss.
  • “Una interpretación del tipo objetivo del delito de evasión tributaria”, Comentario al fallo “Cargill SACEI s/Inf. Ley 24.769”de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal, IJ Editores, Número 1, Noviembre de 2011.
  • “Análisis dogmático del tipo de contrabando simple a treinta años de su sanción. Una aproximación desde la teoría de los bienes jurídicos como objeto de tutela del derecho penal”, en: COTTER, Juan Patricio (Coordinador), Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años el Código Aduanero, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 531 y ss.
  • “¿Empresas tras las rejas?”, consultado junto a Miguel Ángel SARRABAYROUSE BARGALLÓ en la nota de autoría Ariel A. NEUMAN publicada en el Cronista Comercial del 10 de agosto de 2010.
  • “La ilegítima expansión del ius puniendi en materia penal cambiaria”, en: RUBINSKA, Ramiro M. y SCHURJIN ALMENAR, Daniel (Coordinadores), Derecho Penal Económico, Tomo I, Marcial Pons, Buenos Aires, 2010, págs. 967 y ss.
  • “Imputación objetiva, fraude inmobiliario y delito de estelionato”, en: YACOBUCCI, Guillermo J. (Director), LAPORTA, Mario H. y RAMÍREZ, Nicolás D. (Coordinadores), Derecho Penal Empresario, Editorial BdeF, Buenos Aires, 2010, págs. 299 y ss.
  • “La responsabilidad penal por el monitoreo del correo electrónico en la empresa”, en coautoría con Juan Manuel SARRABAYROUSE, El Cronista Comercial del martes 9 de marzo de 2010.
  • “Sanción penal de infracciones al régimen de cambios”, Diario Uno de Mendoza, Domingo 25 de abril de 2010.
  • “A comparative overview of extradition on Argentinean and American law”, Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal, El Dial del Lunes 14 de mayo del 2007.
  • “El delito de asociación ilícita, su posible imputación a la actividad de profesionales”, Revista Argentina de Derecho Tributario Diciembre 2005, Universidad Austral.
  • “Interpretación constitucional de la prisión preventiva y la excarcelación”, en coautoría con Juan Manuel SARRABAYROUSE, publicado en: El Derecho del lunes 5 de diciembre de 2005.

Juan Manuel Sarrabayrouse

Socio

Formación

  • Abogado, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2007), Diploma de Honor.
  • Intercambio académico en la Duke University School of Law, Durham, Carolina del Norte (2006).
  • Distinción a la Excelencia Universitaria del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (2006).
  • Especialista en Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2012). Obtuvo la medalla de oro al mejor promedio de su camada y una mención de honor por el trabajo de investigación.
  • Magíster en Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2013). Obtuvo la medalla de oro al mejor promedio de su camada y el premio a la mejor tesis de doctrina jurídica.

Antecedentes Profesionales

  • Paralegal (2005-2007), Asociado (2007-2012) y Socio (desde 2012) del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse.
  • Participó del Innocence Project como actividad pro bono, en coordinación con Duke University School of Law, junto a otros jóvenes abogados de diversos países en la rama de asesoramiento criminal y defensa de personas de bajos recursos.
  • Ex colaborador de la Comisión para la Reforma al Código Penal de la Nación (Decreto 103/2017).

Actividad Académica

  • Profesor adjunto profesional en las cátedras de Derecho Penal I y Derecho Penal Empresario de la carrera de Abogacía, Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
  • Ayudante alumno y ayudante diplomado en las cátedras de Derecho Constitucional II, Derecho Penal I, Derecho Penal III y Derecho Penal Empresario de la carrera de Abogacía, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2005-2017).
  • Docente a cargo de la materia Derecho Penal Aduanero y Cambiario de la Maestría en Derecho y Coordinador del Programa de Profundización en Derecho Penal Cambiario (2009), Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
  • Profesor de la asignatura Criminología y Política Criminal de la Diplomatura “Leonardo da Vinci” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016).
  • Profesor Invitado para la asignatura “Omisión e imputación objetiva; Posición de garante; Problemática de la comisión por omisión” del Curso de Posgrado “Fundamentos y práctica de la imputación objetiva y subjetiva en Derecho penal” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Plata (2016).
  • Docente ayudante de Derecho de la Información, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (2010).
  • Profesor invitado del Ciclo de Conferencias en Comercio Internacional y Derecho Aduanero y del Programa Intensivo de Derecho Aduanero de la Universidad Torcuato Di Tella (2013-2018).
  • Ponente en las Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario organizadas por el BCRA (2009), en las IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (2011) y en el III Encuentro de Jóvenes Penalistas organizado por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2016).
  • Secretario del Tema I (“Las disposiciones cambiarias relacionadas con las importaciones y las exportaciones”) en las IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (2011).
  • Conferencista en distintos ámbitos académicos y profesionales como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Membresías e Idiomas

  • Miembro de número y vocal (2014-2020) del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
  • Miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
  • Miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de las Comisiones de Derecho Penal y Procesal Penal, de Prevención de Lavado de Activos y Compliance y de Jóvenes Abogados.
  • Habla fluidamente español e inglés y tiene conocimientos de alemán y francés.

Publicaciones

  • “El criterio de realidad económica y su armonizacón con el principio de legalidad”, en coautoría con Facundo SARRABAYROUSE, en: Mariano BORINSKY y Daniel SCHURJIN ALMENAR -dirs.-, Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Junio 2021 – Año III, Erreius, Buenos Aires, Argentina, págs. 535-551.
  • “Criminal Law”, en coautoría con Facundo SARRABAYROUSE, en: BASSET, Úrsula (Directora), Introduction to the Law of Argentina, Wolters Kluwer, Holanda, 2018, págs. 233-248.
  • “La equiparación punitivas entre el contrabando tentado y consumado en el Código Aduanero y en el Proyecto de Reforma de Código Penal de la Nación del año 2018”, publicado en la Revista de Derecho en Comercio Exterior, Núm. 1, septiembre de 2018, IJ Editores, Buenos Aires, Argentina.
  • “Criterios de legitimación de la prisión preventiva. Análisis comparativo del sistema internacional de los derechos humanos y su aplicación en el derecho doméstico”, en coautoría con Solange CAPUYA, Jorge ÁLVAREZ, Juan M. CES COSTA, Mauricio Salvador BLANCO, Verónica SORIA, Laura GRECO, Daniel RAMOS YRIGOYEN, Revista de Derecho penal y criminología, La Ley, Año 1, Núm. 3, 2011.
  • “Tentativa de contrabando: el artículo 872 del Código Aduanero y la equiparación punitiva con el delito consumado”, en: COTTER, Juan Patricio (Coordinador), Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años el Código Aduanero, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 561 y ss.
  • “El Régimen Penal Cambiario y las exportaciones. Los casos de omisión de ingreso de las divisas y las llamadas “gestiones de cobro” según el BCRA”, Ponencia en conjunto con el Doctor Miguel Ángel SARRABAYROUSE BARGALLÓ, IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, organizadas entre el 14 y el 16 de junio de 2011 por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), Errepar, Buenos Aires 2011.
  • “El fallo “Luque s/Infracción a la ley 22.415” y la vuelta al debate sobre la tentativa de contrabando”, publicado en Suplemento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, El Dial del miércoles 18 de junio de 2011.
  • “La responsabilidad penal por el monitoreo del correo electrónico en la empresa”, en coautoría con Facundo SARRABAYROUSE, artículo en el periódico El Cronista Comercial del martes 9 de marzo de 2010.
  • “Necesidad de reforma del art. 19 de la Ley 19.359”, Ponencia en conjunto con Miguel Ángel SARRABAYROUSE BARGALLÓ y Facundo SARRABAYROUSE, Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario, organizadas entre el 10 y el 12 de agosto de 2009 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicada en la página web del organismo.
  • “Delimitación y aspectos dogmáticos del tipo penal de agiotaje”, en: YACOBUCCI, Guillermo J. (Director), LAPORTA, Mario H. y RAMÍREZ, Nicolás D. (Coordinadores), Derecho Penal Empresario, Editorial BdeF, Buenos Aires, 2010, págs. 513 y ss.
  • “Una Cámara que nace sin competencia”, publicado en: Sección “Actualidad”, La Ley del 30 de septiembre de 2008.
  • “Interpretación Constitucional de la Prisión Preventiva y la Excarcelación”, en coautoría con Facundo SARRABAYROUSE, publicado en: El Derecho del lunes 5 de diciembre de 2005.

Martin Casagrande

Asociado

Formación

  • Abogado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2018).
  • Maestría en Derecho Penal (MDP), Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2020-2022).

Antecedentes Profesionales

  • Abogado del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse.
  • Paralegal (2017-2018) y abogado (2019-2021) del Estudio Cainzos, Fernández & Premrou.

Actividad Académica

  • Ha asistido a numerosas conferencias y seminarios de Derecho Tributario, Derecho Penal y Derecho Penal Económico.

Membresías e Idiomas

  • Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
  • Habla fluidamente español e inglés.

Diego Sarrabayrouse

Of Counsel

Formación

  • Abogado. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1998).
  • Magíster en Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2005).

Antecedentes Profesionales

  • Of Counsel experto en materia de compliance y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo del Estudio de los Doctores Roca & Sarrabayrouse.
  • Ejercicio profesional independiente en asuntos de derecho corporativo (1998-actualidad).
  • Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera de Argentina (2018-2020).
  • Subdirector de Relaciones Internacionales de la Unidad de Información Financiera de Argentina (2016-2018).
  • Socio del Estudio García Cuerva (2000-2016).
  • Secretario Ejecutivo a cargo del Programa Nacional de Monitoreo en la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2011-2015).
  • Secretario del Directorio del Grupo Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A.
  • Escribiente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (1996-1999).
  • Auxiliar Administrativo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Sentencia Letra “A” (1995-1996).

Actividad Académica

  • Profesor del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el marco del “Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (2012-2014).
  • Profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en el marco del “Programa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (2017-2019).
  • Profesor del curso de “Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos” organizado por la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) (mayo de 2018).

Membresías e Idiomas

  • Miembro pleno del Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
  • Evaluador Experto de las 40 Recomendaciones de GAFI en materia de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, designado por GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) en el “XIII Seminario para Evaluadores del GAFILAT” (Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, 4 al 8 de noviembre de 2013).
  • Experto designado por la Unidad de Información Financiera para participar en calidad de especialista por la República Argentina del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
  • Presidente de la Audiencia Pública celebrada el día 14 de febrero de 2014 en el marco de lo dispuesto por el artículo 9º inciso e) de la ley 25.246 para la designación del Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.
  • Habla fluidamente español e inglés.

Participaciones y disertaciones

  • Expositor en la “Jornada de Derecho Tributario” organizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el día 19 de septiembre de 2019.
  • Disertante en el “Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos” coordinado por Su Señoría Michael Hopmeier, Juez del Southwark Crown Court del Reino Unido en la Embajada Británica de Buenos Aires, los días 21 y 22 de agosto de 2019.
  • Disertante en el “Seminario de Actualización de los Programas PLA/FT Bancos & Tarjetas de Créditos bajo las últimas normativas UIF” organizado por FORUM y celebrado en Buenos Aires el 28 de agosto de 2019.
  • Representante de la Delegación Argentina ante el Grupo de Trabajo de Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en el marco del proceso de membresía de la República Argentina (Fase III bis – follow up). Reuniones celebradas en la sede de la OCDE en París del 25 al 28 de junio de 2019.
  • Disertante en el 11° Seminario Internacional de Compliance organizado por Business Compliance Solutions (BCS) celebrado el día 11 de abril de 2019 en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Disertante en el “9º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” organizado por FORUM y celebrado en Buenos Aires, los días 21 y 22 de marzo de 2019.
  • Disertante en el “Second UN High Level Conference on South  South Cooperation” organizada por The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) celebrada en Buenos Aires el 21 de marzo de 2019.
  • Expositor en el “III Congreso Nacional de Organismos de Control de Personas Jurídicas y Registros Públicos”, celebrado en Mar del Plata, los días 15 y 16 de noviembre de 2018.
  • Disertante en el desayuno “Compliance y Responsabilidad de las Personas Jurídicas” organizado por AUREN el 4 de octubre de 2018.
  • Expositor en la Jornada de Capacitación realizada para empleados y funcionarios de la Unidad de Información Financiera sobre Tendencias y Contexto Internacional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, celebrada en el mes de junio de 2018.
  • Expositor en las Jornadas de capacitación sobre “Prevención, Detección, Reporte e Investigación del Soborno Nacional y Extranjero: Promoviendo Mejores Prácticas Internacionales para la Lucha contra el Lavado de Activos” y “Promoviendo la Transparencia de la Información sobre el Beneficiario Final en Argentina” organizadas en conjunto por la Unidad de Información Financiera, Govrisk (The International Governance & Risk Institute) y la Embajada del Reino Unido en la Argentina los días 19 y 30 de noviembre de 2017 respectivamente.
  • Disertante del “9º Seminario Internacional de Compliance” organizado por Business Compliance Solutions (BCS) el 5 de julio de 2017.
  • Disertante en la “Jornada sobre Herramientas de la Lucha contra el Lavado de Activos; La UIF y el tratamiento, análisis y diseminación de la información nacional e internacional”. Organizada por la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera” en Posadas, Misiones, en el mes de abril de 2017.
  • Disertante y organizador en conjunto con la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor de las “Jornadas sobre Prevención del Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo” celebradas los días 3 y 10 de octubre de 2013 en el Salón de Actos del Banco de la Nación Argentina.
  • Disertante y organizador junto con la Unidad de Información Financiera de las “Jornadas de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” realizada en la ciudad de Posadas el día 7 de junio de 2013 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.
  • Disertante en representación de la República Argentina en la ENCCLA 2013 (Estrategia Nacional contra la Corrupción y el Lavado de Dinero) celebrada en la ciudad de Joao Pessoa, Estado de Paraíba, República Federativa de Brasil, los días 26 al 30 de noviembre de 2012.
  • Organizador y moderador del “Congreso Internacional de Prevención y Sanción del Lavado de Activos” celebrado en la ciudad de Iguazú, Provincia de Misiones el día 1° de octubre de 2012.
  • Disertante en el Primer Encuentro Regional sobre “Recupero de Activos de Origen Ilícito” celebrado el día 23 de agosto de 2012 en el auditorio del Banco de la Nación Argentina y organizado por el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal.
  • Representante de la delegación argentina que representó a la República Argentina ante los grupos de trabajo del FATF/GAFI y GAFILAT durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Publicaciones

  • Coordinador del libro “Lavado de Activos. Prevención y Sanción” publicado en noviembre de 2012 y editado por la Editorial Infojus del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • Autor del artículo titulado “Lavado de Activos y Paraísos Fiscales” publicado en el libro “Lavado de Activos. Prevención y Sanción” editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
  • Autor artículo titulado “Recupero de activos desde una visión vinculada al delito de lavado de activos de origen delictivo” incluido en el libro “Visión integral sobre el Recupero de Activos de Origen Ilícito” editado por la Editorial Infojus del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Enero de 2013.